Вестник БФУ им. И. Канта

Текущий выпуск

Назад к списку Скачать статью

Расследование совершаемых в сфере оборота циф­ровых финансовых активов уголовных преступлений

Аннотация

Освещаются последние тенденции в области правового регулирова­ния криптовалюты в Российской Федерации, выявляются сложности, связанные с расследованием хищений криптоактивов. На примере прак­ти­ческих ситуаций предлагается набор действий, которые необхо­димо про­вести органам, осуществляющим предварительное расследова­ние или оперативно-розыскную деятельность, при расследовании хище­ний крип­товалюты. Статья сосредоточена на доказательственном ас­пек­те, связанным со сбором, анализом и фиксацией доказательств, по­лу­чен­ных на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Основ­ным рез­ультатом научного исследования является разработка методи­ки рас­следования преступлений, в которых криптоактивы выступают пред­метом преступного посягательства.

Abstract

The authors highlight the latest trends in the legal regulation of crypto­currencies in the Russian Federation, identify difficulties associated with the investigation of the theft of crypto assets. On the example of practical situa­tions, the authors propose a set of possible actions that need to be carried out by the bodies conducting the preliminary investigation or by the body con­ducting operational-search activities in the investigation of the theft of crypto­currency. Mainly, the article focuses on the evidence aspect related to the col­lection, analysis and fixing of evidence obtained at the pre-trial stages of crim­inal proceedings. The main result of scientific research is the development of a methodology for investigating crimes in which crypto assets are the subject of a criminal attack.

Список литературы

1. Борисов М. Б., Заводцев И. В. Проблемы совершенствования допуска и до­с­тупа субъектов в информационные системы в условиях цифровой экономики // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. № 2. С. 267—270.

2. Выпуск криптовалюты в РФ может быть легализован на закрытых блок­чейнах // Финмаркет. URL: http://www.finmarket.ru/news/5108559 (дата об­ращения: 10.11.2019).

3. Галушин П. В., Карлов А. Л. Сведения об операциях с криптовалютами (на примере биткойна) как доказательство по уголовному делу // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2017. Т. 2, № 4. С. 90—100.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. How to Investigate a Crypto Crime: a Simple Step-by-Step Guide // Crypto Digest. URL: https://cryptodigestnews.com/how-to-investigate-a-crypto-crime-a- simple-step-by-step-guide-5a9baf5112ad (дата обращения: 10.11.2019).

6. Коржова И. В., Хан Н. А. Рецензия на монографию А. А. Максурова «Крип­товалюты и правовое регулирование их обращения» // Финансовая экономи­ка. 2019. № 2. С. 267—269.

7. Кучеров И. И. К вопросу о методике расследования преступлений, совер­шенных с использованием криптовалюты // Российский следователь. 2018. № 12. С. 17—21.

8. Новоселова Л., Габов А., Савельев А. и др. Цифровые права как новый объект гражданского права // Закон. 2019. № 5. С. 31—56.

9. Преступники похитили 4,3 млрд долларов в криптовалюте в 2019 году // Bankir.ru. URL: https://bankir.ru/novosti/20190813/prestupniki-pohitili-43-mlrd- dollarov-v-kriptovalute-v-2019-godu-10164368/ (дата обращения: 10.11.2019).

10. Проект федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых ак­тивах» // Система обеспечения законодательной деятельности : [сайт]. URL: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/419059-7 (дата обращения: 11.11.2019).

11. О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части треть­ей Гражданского кодекса Российской Федерации : федер. закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ // Российская газета. № 60 (7818).

12. О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных плат­форм и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ // Российская газета. № 172 (7930).

13. Лейба А. Реальная жизнь виртуальных денег // ЭЖ-Юрист. 2014. № 23. С. 1.

14. МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют // РБК. URL: https://www.rbc.ru/finances/07/11/2019/5dc160019a7947c61a5119a3 (дата обращения: 10.11.2019).

15. Разбираем все минусы законопроекта о цифровых финансовых активах // Bit Journal Media. URL: https://bitjournal.media/01-02-2018/razbiraem-vse-minusy- zakonoproekta-minfina-rf-o-tsifrovyh-finansovyh-aktivah/ (дата обращения: 10.11. 2019).

16. Рягузова Д. А. Понятие, гражданско-правовой статус и теоретическая мо­дель уголовно-правовой охраны виртуальной валюты (криптовалюты) норма­ми главы 21 УК РФ // Международное уголовное право и международная юс­тиция. 2018. № 1. С. 29—32.

17. The Blockchain Litigation Database (BLD) Opens Up a New Tech Focus for Law // BeInCrypto. URL: https://beincrypto.com/the-blockchain-litigation-data base-bld-opens-up-a-new-tech-focus-for-law (дата обращения: 10.11.2019).

18. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».