2021 Выпуск №2

Криминалистическая характеристика организованных преступных групп, совершающих мошенничество в сфере кредитования

Аннотация

В свете стремительной криминализации кредитных правоотноше­ний, широкой распространенности хищений банковского займа, реали­зуемого преимущественно групповыми усилиями мошенников, перед криминалистической наукой встала острая проблема разработки эф­фективной методики расследования преступлений данного вида, вклю­чающей рекомендации по выявлению признаков соучастия, установле­нию круга лиц, причастных к хищению, их поимке и доказыванию вины. При этом изыскания подобного рода немыслимы вне спектра изучения типичных групп кредитных мошенников, описания их основных при­знаков, формирования представления о характерных особенностях, реа­лизуемой ими противоправной деятельности. Именно решению этих задач и служит данное исследование.

Дано теоретически обоснованное представление о структуре кри­миналистической характеристики преступных групп, раскрыты фор­мы соучастия, свойственные кредитным мошенникам, объединенным единой противоправной целью, а также проведено разграничение пре­ступных объединений, деятельность которых лежит в различных сфе­рах кредитных правоотношений.

Опираясь на результаты исследования уголовных дел о мошенниче­стве в сфере кредитования, автор описывает основные категории групп кредитных мошенников, называет особенности их формирования и функционирования, определяет типичные характеристики участни­ков. Уникальность настоящего исследования состоит в том, что оно впервые раскрывает типологию преступных групп кредитных мошен­ников в контексте внутриструктурной дифференциации отношений, в рамках которых такие хищения совершаются. Результаты исследо­вания призваны устранить неполноту научного представления о груп­пах, образующихся в целях хищения корпоративного банковского займа. Результаты работы могут быть использованы для дальнейшего научно­го исследования затрагиваемых и смежных проблем расследования мо­шенничества в сфере кредитования, в практике расследования пре­ступлений указанной категории.

Список литературы

1.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. 17 июня. № 25. Ст. 2954.

2.  О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 // Россий­ская газета. 2017. № 280.

3.  Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000.

4.  Быков В. М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Таш­кент, 1991.

5.  Быков В. М. Криминалистическая характеристика преступных групп: учебное пособие. Ташкент, 1986.

6.  Данилова Н. А. Характеристика личности субъектов преступлений в сфере банковской деятельности и ее криминалистическое значение // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2006. № 2. С. 319.

7.  Ищенко Е. П. Криминалистика : курс лекций. М., 2007.

8.  Каледин Р. А. О понятии криминалистического изучения преступной груп­пы // Актуальные проблем борьбы с групповой преступностью. Омск, 1983. С. 55—61.

9.  Лозовский Д. Н. Некоторые аспекты криминалистического исследования организованной преступной группы // Вестник Адыгейского государственно­го университета. 2011. № 2. С. 268—273.

10. Лозовский Д. Н. К вопросу о криминалистическом анализе организован­ной преступной группы // Юристъ-Правоведъ. 2011. № 4. С. 20—22.

11. Муцалов Ш. Ш., Динаев И. З. Коммерческая банковская деятельности: пре­ступность, понятие, сущность, структура // Инновации и инвестиции. 2014. № 5. C. 243—247.

12. Приговор Ревдинского городского суда Свердловской области от 14.03.2011 г. // Архив Ревдинского городского суда Свердловской обл. за 2011 г. Уголовное дело № 1-6/2011.

13. Приговор Вологодского городского суда Вологодской области от 09.10.2015 г. // Архив Вологодского городского суда Вологодской области за 2015 г. Уголовное дело № 1-18/2015.