Investigation of Criminal Cases Done in the Field of Circulation of Digital Financial Assets
- Pages
- 51-58
Abstract
The authors highlight the latest trends in the legal regulation of cryptocurrencies in the Russian Federation, identify difficulties associated with the investigation of the theft of crypto assets. On the example of practical situations, the authors propose a set of possible actions that need to be carried out by the bodies conducting the preliminary investigation or by the body conducting operational-search activities in the investigation of the theft of cryptocurrency. Mainly, the article focuses on the evidence aspect related to the collection, analysis and fixing of evidence obtained at the pre-trial stages of criminal proceedings. The main result of scientific research is the development of a methodology for investigating crimes in which crypto assets are the subject of a criminal attack.
Reference
1. Борисов М. Б., Заводцев И. В. Проблемы совершенствования допуска и доступа субъектов в информационные системы в условиях цифровой экономики // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. № 2. С. 267—270.
2. Выпуск криптовалюты в РФ может быть легализован на закрытых блокчейнах // Финмаркет. URL: http://www.finmarket.ru/news/5108559 (дата обращения: 10.11.2019).
3. Галушин П. В., Карлов А. Л. Сведения об операциях с криптовалютами (на примере биткойна) как доказательство по уголовному делу // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2017. Т. 2, № 4. С. 90—100.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. How to Investigate a Crypto Crime: a Simple Step-by-Step Guide // Crypto Digest. URL: https://cryptodigestnews.com/how-to-investigate-a-crypto-crime-a- simple-step-by-step-guide-5a9baf5112ad (дата обращения: 10.11.2019).
6. Коржова И. В., Хан Н. А. Рецензия на монографию А. А. Максурова «Криптовалюты и правовое регулирование их обращения» // Финансовая экономика. 2019. № 2. С. 267—269.
7. Кучеров И. И. К вопросу о методике расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты // Российский следователь. 2018. № 12. С. 17—21.
8. Новоселова Л., Габов А., Савельев А. и др. Цифровые права как новый объект гражданского права // Закон. 2019. № 5. С. 31—56.
9. Преступники похитили 4,3 млрд долларов в криптовалюте в 2019 году // Bankir.ru. URL: https://bankir.ru/novosti/20190813/prestupniki-pohitili-43-mlrd- dollarov-v-kriptovalute-v-2019-godu-10164368/ (дата обращения: 10.11.2019).
10. Проект федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» // Система обеспечения законодательной деятельности : [сайт]. URL: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/419059-7 (дата обращения: 11.11.2019).
11. О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации : федер. закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ // Российская газета. № 60 (7818).
12. О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ // Российская газета. № 172 (7930).
13. Лейба А. Реальная жизнь виртуальных денег // ЭЖ-Юрист. 2014. № 23. С. 1.
14. МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют // РБК. URL: https://www.rbc.ru/finances/07/11/2019/5dc160019a7947c61a5119a3 (дата обращения: 10.11.2019).
15. Разбираем все минусы законопроекта о цифровых финансовых активах // Bit Journal Media. URL: https://bitjournal.media/01-02-2018/razbiraem-vse-minusy- zakonoproekta-minfina-rf-o-tsifrovyh-finansovyh-aktivah/ (дата обращения: 10.11. 2019).
16. Рягузова Д. А. Понятие, гражданско-правовой статус и теоретическая модель уголовно-правовой охраны виртуальной валюты (криптовалюты) нормами главы 21 УК РФ // Международное уголовное право и международная юстиция. 2018. № 1. С. 29—32.
17. The Blockchain Litigation Database (BLD) Opens Up a New Tech Focus for Law // BeInCrypto. URL: https://beincrypto.com/the-blockchain-litigation-data base-bld-opens-up-a-new-tech-focus-for-law (дата обращения: 10.11.2019).
18. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».